Наибольший частный банк в России превратился в предпочитаемое финансовое учреждение для наркоторговцев.
Банки начали проверять степень родства между отправителем и получателем денежных средств.
Клиенты российских банков стали сталкиваться с блокировкой счетов из-за подозрительных переводов между их собственными счетами.
В Польше усилили контроль над денежными переводами украинцев.
У россиян начали массово замораживать банковские счета.
Сбер наладил возможность переводов по номеру карты в странах ЕС.
С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
ЦБ вводит лимит на переводы без полной идентификации — не больше 100 тысяч.
Citibank случайно перевел одному из клиентов $81 трлн вместо $280. Два сотрудника утвердили операцию, однако третий обнаружил ошибку. Перевод был остановлен, и деньги не покинули банк.
